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    安慶市工商質監局開展城區金融服務外包類企業定向聯合檢查

    admin 4年前 1229 0

      為貫徹落實全市金融環境整治座談會精神,扎實開展涉金融企業風險排查,安慶市工商質監局、市投金辦決定自10月份起,利用1個多月時間,在安慶城區范圍開展金融服務外包類企業定向聯合檢查。

      此次檢查的對象為2017年1231日前登記注冊,登記住所(經營場所)在安慶市城區,經營范圍中含“接受金融機構委托”等字樣的金融服務外包類企業,檢查采取企業自查加現場檢查的方式進行,為確保檢查的隨機性和有效監督,現場檢查企業名單將通過“雙隨機”監管平臺隨機抽取,共30戶,同時聘請第三方審計機構全程參與,出具審計報告。

      現場檢查的重點包括:企業信息公示情況、資本注冊及實際繳納情況、銀行賬戶開設情況;重點關注是否存在密切關聯方和關聯賬戶,查看企業資產、債務、收支、從業人員等情況,資金來源和去向,及相應協議和合同,數據是否真實、完整、準確,是否存在與其業務不相符的資金流動,是否存在非法集融資(貸款)或變相非法集融資(貸款)行為。檢查結果將依法通過國家企業信用信息公示系統對外公示,對發現違法的行為或涉嫌違法的線索,依法調查處理。

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