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          速看!銀行開戶許可取消以后試點地區12月1日又一重大變化出爐

          admin 2年前 585 0
            2018年5月23日,中國人民銀行發布了《關于試點取消企業銀行賬戶開戶許可證核發的通知》,經國務院批準同意,央行決定試點取消企業銀行賬戶開戶許可證核發,試點地區人民銀行分支機構對銀行為企業開立基本存款賬戶由核準制調整為備案制,不再核發基本存款賬戶開戶許可證。同時試點地區12月1日開始銀行開戶許可證取消了以后又多了哪些變化呢,一起來和小編看看吧。   開戶證取消后,試點地區銀行按規定審核企業身份、開戶意愿真實性以及基本存款賬戶唯一性后,即可為符合條件的企業開立基本存款賬戶,不再需要央行審批。   對企業來說,基本存款賬戶(基本戶)是經營所必須的,是辦理轉賬結算和現金收付的主辦賬戶,企業只能在銀行開立一個基本戶,是開立其他銀行結算賬戶的前提。   開戶證取消后,12月1日起,試點地區銀行將為企業開立基本存款賬戶增加賬戶管理協議,增加身份驗證方式,加強“公轉私”管理、健全異常情況處理機制、加強銷戶管理等試點內容,第二階段業務處理辦法另行通知。   從12月1日起,個人銀行賬戶轉賬管理將會更加嚴格了。尤其是那些還在用私人賬戶發工資的老板們,那些超過限額劃款的銀行賬戶,都要小心了!
            私對私、私對公20萬元以上劃款將嚴查
            金稅三期系統中,自然人稅收管理系統已經獨立于企業稅收管理系統,自然人成為同法人組織同一序列的管理對象,而且稅務與銀行已經實現信息共享,種種措施的推進和執行,就像為納稅人織起的一張網,環環相扣,讓大額交易和異常交易無所遁形。   沒有任何銀行可以包庇任何企業或者個人,哪怕是自己的大客戶,只要發現賬戶有可疑,必須上報稅務和中央銀行,由于銀行和稅務信息共享,如果銀行不報,稅務遲早也會查到,那性質就不一樣了,銀行也會跟著遭殃!
            一什么情況容易被重點監管呢?
            根據中國人民銀行發布的《 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法 》  ?、俟珜珕喂P轉賬支付或者累計200萬元以上;  ?、谒綄λ交蛘咚綄?,單筆轉賬支付或者當日累計交易20萬元以上;  ?、鄄还苷l對誰,當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金交易。
            什么叫現金交易?
            包括現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支都叫現金交易。   值得注意的是,一旦銀行或者其他金融機構發現或者有合理理由懷疑交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的,不論金額大小,都要提交可疑報告。
            怎么監管? 誰來監管?
            大額轉賬支付由金融機構通過相關系統與支付交易監測系統連接報告。并在交易發生日起的第2個工作日報告中國人民銀行總行。   大額現金收付由金融機構通過其業務處理系統或書面方式報告。并在于業務發生日起的第2個工作日報送人民銀行當地分支行,并由其轉報中國人民銀行總行。   而且,這些信息會提交給稅務,查詢你這些交易內容有沒有涉稅信息。
            以下情況要小心
           ?、倮嫌矛F金交易,而且數額、頻率及用途都跟你正常經營情況不相符。   一個小公司,總有和企業經營規模資金收付頻率及金額不符的收支,明明是賣日用百貨的,怎么會動不動就有幾百萬幾千萬的流水?  ?、谫Y金收付流向與企業經營范圍明顯不符。   例如:明明做餐飲的,天天收到鋼鐵公司的大額轉賬,再往影視娛樂公司轉。  ?、酃蓶|或者法人或者其他不明個人,短期內頻繁發生資金支付。   今天給某總轉100萬,明天又給他轉200萬,過了兩天他轉回來500萬,這能不引起別人注意嗎?  ?、荛L期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,且短期內出現大量資金收付。   這個公司都廢了好久了,前段時間突然復活,而且沒什么業務,卻有大額轉賬進入,這能不一起注意嗎?

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